风险合规服务

企业简介

提供反洗钱及防范金融风险等专业培训

银行风险合规

以「银行、证券、保险」三大领域为主要服务对象,提供国内最欠缺的反洗钱及防范金融风险等专业培训,目的在为金融从业人员架构专业交流平台,引进国外与香港等地最新金融专业知识,除了希望减少国内三、四线城市金融从业人员,与一线大城市间的金融专业差距外,更希望透过培训软件系统全面提升国内金融从业人员的反洗钱专业。

人员组成

执业律师、注册会计师共计50人

为银行提供专业服务

为近50家银行提供法律、财税等专业服务

20年始终如一

公司成立于2000年,至今已有20年历史

IRA服务

全行洗钱暨恐怖融资风险评估
Institutional Risk Assessment

反洗钱

富拉凯反洗钱团队由中国执业会计师及律师组成,采用经国际金融中心纽约、香港金融监管机关认可的方法论,融入中国《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》等相关法规,协助上海地区银行执行全行洗钱暨恐怖融资风险评估,辨识银行的洗钱及资恐风险焦点以及评估控制机制有效性。藉以查找风险漏洞和薄弱环节,并有效运用评估结果,合理配置反洗钱资源,采取有针对性的风险控制措施。」